Aproximación al delito de financiación del terrorismo
ISSN: 1698-1189
Year of publication: 2024
Issue: 42
Type: Article
More publications in: Revista General de Derecho Penal
Abstract
Se analizan distintos aspectos del delito de financiación del terrorismo y de su paralelismo con el delito de blanqueo de dinero, atendiendo a las reglas de GAFI, Unión Europea y Código Penal español.
Bibliographic References
- ABEL SOUTO, M. “Jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes”, en AAVV, VIº Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
- BAJO FERNÁNDEZ, M. “Derecho Penal Económico aplicado a la actividad empresarial”, Madrid, 1978.
- BARRETT, R. "Time to Reexamine Regulation Designed to Counter the Financing of Terrorism", Case Western Reserve Journal of International Law 41, no. 1, 2009.
- BAZZANI, F. y TALERICO, M.E. “Comentarios acerca del proyecto de reforma de la legislación vigente sobre la Prevención y Represión del Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo”, DPyC, Delitos Económicos, Buenos Aires, 2023.
- BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. “Reflexiones sobre el terrorismo: del terrorismo nacional al terrorismo global” en Liber Amicorum a Juan Terradillos Basoco”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- BLANCO CORDERO, I. ¿Es necesario tipificar el delito de financiación del terrorismo en el Código Penal español?, Athena Intelligence Journal Vol. 4 nº 1, 2009.
- BLANCO CORDERO, I. “El delito de blanqueo de capitales”, 4ª ed., Navarra, 2015.
- BUESA BLANCO, M. “Financiación del terrorismo”, Información comercial española, ICE: Revista de Economía nº 893, 2016.
- BUSTOS RUBIO, M. “¿Cómo se financian los grupos y organizaciones terroristas? Una visión político criminal” en AAVV, “Financiación del terrorismo” ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- CARLOS DE OLIVEIRA, A.C. “Los deberes de colaboración en el blanqueo de capitales”, Atelier, Barcelona, 2023.
- CUERDA ARNAU, M.L. “Delitos contra el orden público”, en AAVV, “Derecho Penal. Parte Especial” 8ª ed. Valencia, 2023.
- DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L. “Financiación del terrorismo y responsabilidad penal en Derecho español”, en AAVV, “Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico “(González Cussac dir.) ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.
- FABIÁN CAPARRÓS, E. “El delito de blanqueo de capitales”. Madrid, 1998.
- FARALDO CABANA, P. “De la prevención del blanqueo de capitales a la de la financiación del terrorismo”, en Liber Amicorum a Juan Terradillos Basoco”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- FERRÉ OLIVÉ, J.C. “Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo” en AAVV, “Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.
- FERRÉ OLIVÉ, J.C. “Instrumentos internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo”, en AAVV, “Financiación del terrorismo”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- FERRÉ OLIVÉ, J.C. “El delito de blanqueo de dinero”, Valencia, 2024.
- FARALDO CABANA, P. “De la prevención del blanqueo de capitales a la de la financiación del terrorismo”, en Liber Amicorum a Juan Terradillos Basoco”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. “Contraterrorismo” en Liber Amicorum a Juan Terradillos Basoco”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. y VIDALES RODRÍGUEZ, C. “El nuevo delito de financiación del terrorismo: consideraciones acerca de su necesidad y conveniencia”, en AAVV, “Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico “(González Cussac dir.) ed. Tirant lo Blanch, Valencia. 2009.
- GONZÁLEZ VAZ, C. “Política criminal en tiempos del terrorismo yihadista. El inicio del derecho penal orwelliano”, Revista Penal México 16/17, 2019.
- GONZÁLEZ VAZ, C. “El delito de autocapacitación terrorista (art. 575.2 CP)”, JB Bosch ed, Barcelona, 2021.
- MACÍAS CARO, V.M. “Problemas concursales y de delimitación del delito de financiación del terrorismo” en AAVV, “Financiación del terrorismo”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- MALLADA FERNÁNDEZ, C. “Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 2021.
- MARTÍNEZ- BUJÁN PÉREZ C. “Derecho penal económico y de la empresa. Parte General”, 5ª edición, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
- MARTÍNEZ- BUJÁN PÉREZ, C. “Derecho penal económico y de la empresa. Parte Especial”, 7º ed. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.
- MORAL DE LA ROSA, J. “Financiación del terrorismo”, en AAVV, “Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico “(González Cussac dir.) ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.
- MUÑOZ CONDE, F. “Derecho Penal. Parte Especial”, 25ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.
- NAVARRO CARDOSO, F. “Los tipos dolosos del delito de financiación del terrorismo, Revista electrónica de ciencia penal y criminología 20-01, 2018.
- NÚÑEZ CASTAÑO, E. “Los delitos de colaboración con organizaciones y grupos terroristas” Tirant lo Blanch, Valencia 2013.
- NÚÑEZ CASTAÑO, E. “Financiación del terrorismo”, Revista Penal 38, 2016.
- NÚÑEZ CASTAÑO, E. “Lineamientos de la regulación jurídico penal del terrorismo en tiempos convulsos: su aplicación a los delitos de terrorismo”, en AAVV, “Derecho penal y política criminal en tiempos convulsos. Homenaje a María Isabel Martínez González”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.
- PASSAS, N. y GIMÉNEZ SALINAS FRAMIS, A. “La financiación del terrorismo de Al Qaida: mitos y realidades”, Revista de Derecho Penal y Criminología nº 19, 2007.
- PIETH, M. “Financing of Terrorism: Following the Money”, European Journal of Law Reform, Vol.4, nº 2, 2002.
- POMARES CINTAS, E. y GARCÍA RIVAS, N. “Delitos de terrorismo” en AAVV “Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial. VI. Delitos contra el orden público” ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.
- SALAS CALERO, L. “Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico”, en AAVV, “Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico “(González Cussac dir.) ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.
- SILVA SÁNCHEZ, J.M. “Expansión del Derecho penal y blanqueo de capitales” en AAVV, IIº Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.
- SILVA SÁNCHEZ, J.M. “Responsabilidad penal de autoridades, directores y asesores en empresas”. Ulpiano ed. Bolivia, 2016.
- TERRADILLOS BASOCO, J. y HAVA GARCÍA, E. “Derecho penal económico. Parte Especial, 2ª ed.”, ed. Iustel, Madrid, 2016.
- TOMÁS- VALIENTE LANUZA “La responsabilidad omisiva de los funcionarios públicos por la no evitación de delitos: un (no) sistema insostenible”, Revista de Derecho Penal y Criminología 3ª época nº 22, 2019.
- VARELA, L. “El papel de las fundaciones en la financiación del terrorismo”, en AAVV, “Financiación del terrorismo”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- VERRET, J. J. “Terrorism finance, business associations, and the incorporation transparency act”. Louisiana Law Review, 70 (3), 2010.
- ZARAGOZA AGUADO, J.A. “El delito de financiación del terrorismo”, en AAVV “Tratado de Derecho penal económico”, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.