La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

  1. JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ
Revista:
Revista General de Derecho Penal

ISSN: 1698-1189

Año de publicación: 2020

Número: 33

Tipo: Artículo

Otras publicaciones en: Revista General de Derecho Penal

Resumen

Se analizan las particularidades de los tipos imprudentes previstos para los delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, en particular su naturaleza de delitos comunes o especiales y los problemas de autoría. Las normas europeas permiten que los Estados miembros criminalicen estas conductas imprudentes, “cuando el autor sospechara o debiera haber sabido que los bienes provenían de una actividad delictiva”. Sin embargo, la criminalización no es obligatoria, por lo que la decisión depende de la legislación interna de cada Estado miembro. Se cuestiona la criminalización de estas conductas, que deberían retornar al derecho administrativo sancionador.

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