Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
- Juan Carlos Ferré Olivé 1
- Isabel Morón Pendás 2
-
1
Universidad de Huelva
info
-
2
Universidad Internacional Isabel I de Castilla
info
ISSN: 2007-4700
Argitalpen urtea: 2021
Zenbakia: 19
Orrialdeak: 15-29
Mota: Artikulua
Beste argitalpen batzuk: Revista penal México
Laburpena
El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídi-cas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance..
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