Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
- Juan Carlos Ferré Olivé 1
- Isabel Morón Pendás 2
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1
Universidad de Huelva
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2
Universidad Internacional Isabel I de Castilla
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ISSN: 2007-4700
Año de publicación: 2021
Número: 19
Páginas: 15-29
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Revista penal México
Resumen
El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídi-cas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance..
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